Etiqueta: Lavagem de dinheiro

A Agência Anticorrupção da Ucrânia (NABU) revelou, nesta terça-feira, que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo os…

O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para combate à lavagem de dinheiro, com o objetivo…

A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra Portugal em virtude de as autoridades nacionais não terem comunicado…

A Comissão Europeia abriu hoje um processo de infração contra Portugal devido à transposição incorreta para a legislação nacional das…

As autoridades federais norte-americanas iniciaram uma investigação ao Deutsche Bank por suspeitas de falhas no cumprimento das normas de branqueamento…