A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR constituiu arguidos dois homens, de 20 e 58 anos, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais, após uma fiscalização rodoviária que resultou na apreensão de cerca de 300 mil euros em numerário, no concelho de Vila do Conde.
O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) determinou hoje a ida a julgamento do antigo primeiro-ministro José Sócrates e do empresário Carlos Santos Silva por três crimes de branqueamento de capitais.
Vinte e seis pessoas foram detidas numa operação internacional com a participação da Polícia Judiciária (PJ) que desmantelou uma rede criminosa de tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais.
Negócios sem fatura a partir de uma plataforma logística no Norte alimentaram o esquema de branqueamento de 40 milhões de euros, entre janeiro de 2016 e março de 2018, cujo desmantelamento foi hoje anunciado pela Polícia Judiciária.
